Πάνω από 40 ευρετικές και μέθοδοι ΤΝ τεκμηριωμένες με πλήρη διαφάνεια, που χρησιμοποιεί το Coinator για την ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη Bitcoin.
Σε αντίθεση με πολλά άλλα εργαλεία ιχνηλάτησης συναλλαγών, το Coinator επιλέγει με αποφασιστικότητα τη διαφάνεια αντί της μυστικότητας. Δεν κρύβουμε τους αλγορίθμους, τις ευρετικές μας ή τις διαδικασίες ανάλυσης — αντιθέτως: όλες οι μέθοδοι που χρησιμοποιούμε είναι τεκμηριωμένες ανοιχτά και διαθέσιμες ανά πάσα στιγμή.
Περισσότερες από 40 σαφώς ανιχνεύσιμες διαδικασίες — μεταξύ άλλων ευρετικές πολλαπλών εισόδων, ανάλυση διευθύνσεων ρέστων, ανιχνευτές CoinJoin και PayJoin και πολλά φίλτρα — εγγυώνται τη μέγιστη ανιχνευσιμότητα, υψηλή αξιοπιστία και αποτελέσματα που γίνονται δεκτά στα δικαστήρια, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό επίπεδο προστασίας δεδομένων.
Οι κλασικές μας διαδικασίες ομαδοποιούνται σε δέκα κατηγορίες. Κάθε μία περιέχει διάφορες ειδικές ευρετικές που, σε συνδυασμό, συμβάλλουν στην ανάλυση cluster και συναλλαγών — όλες τεκμηριωμένες ανοιχτά και ανιχνεύσιμες.
Addresses that appear together as inputs in a transaction very likely belong to the same entity. The base heuristic of blockchain forensics.
Detecting the return-change output in Bitcoin transactions. Change addresses belong to the sender and extend the cluster.
Detecting collaborative transactions to avoid clustering CoinJoin participants incorrectly. Used in combination with multi-input heuristics.
Identifying classical mixing services by their typical input and output patterns.
Cross-chain swaps allow direct exchange of coins between different blockchains — without a centralised exchange and therefore without KYC. Originally built for arbitrage, they are increasingly used to obscure the origin of funds. Our Coinator recognises the typical on-chain patterns of several established protocols.
Recurring temporal patterns reveal wallet characteristics — private vs. service, region, usage type.
Analysing graph structure: who flows where, via how many intermediate hops?
Identifying the entity types behind addresses: exchanges, mining pools, payment gateways, custodians.
Tracking "contaminated" coins through the blockchain — a core concept for source-of-funds checks and AML.
Additional heuristics that address individual aspects.
Οι κλασικές ευρετικές συμπληρώνονται από σύγχρονες μεθόδους Machine Learning — για μεγαλύτερη ακρίβεια και λιγότερες λανθασμένες αποδόσεις.
Το Coinator συνδυάζει κλασικές ευρετικές μεθόδους με τεχνικές Machine Learning (ML) και Data Mining (DM), για ακριβέστερη ανάλυση διευθύνσεων και συναλλαγών Bitcoin. Ο στόχος είναι ο εντοπισμός σχέσεων που υπερβαίνουν σαφώς τους συμβατικούς κανόνες.
Χρησιμοποιούμε νευρωνικά δίκτυα (ιδιαίτερα GNNs) για να βελτιώσουμε την αναγνώριση σχέσεων μεταξύ διευθύνσεων που διαφεύγουν από τις κλασικές ευρετικές, όπως η πολλαπλών εισόδων ή η ανάλυση ρέστων. Τα GNNs εκπαιδεύονται σε προσεκτικά προετοιμασμένα σύνολα δεδομένων, ώστε στη συνέχεια στην παραγωγή να παρέχουν αξιόπιστες αναλύσεις δικτύου σε πραγματικό χρόνο.
Μερικές φορές το «κλειδί» της γνώσης δεν βρίσκεται στην ίδια την τοπολογία του δικτύου, αλλά κρύβεται στη συμπεριφορά του χρήστη. Το Coinator αξιοποιεί αυτή την ιδέα για ομαδοποίηση συναλλαγών με τη βοήθεια ΤΝ, βάσει χρονικών ακολουθιών, διακυμάνσεων ποσών και επαναλαμβανόμενων (μερικές φορές άτυπων) προτύπων χρήσης.
«Διαίρει και βασίλευε!» Αυτή η καινοτόμος προσέγγιση εφαρμόζει ML-ανάλυση (υπο)γραφημάτων συναλλαγών για τον εντοπισμό (υπο)δικτύων κρυφών σχέσεων, με σκοπό την αυτόματη αναγνώριση και ονομασία οντοτήτων.
Στον πέμπτο και τελευταίο άξονα συνδυάζουμε τις καθιερωμένες κλασικές ευρετικές με τους αναφερόμενους αλγορίθμους ΤΝ και ML, για βελτιωμένη αναγνώριση οντοτήτων και μείωση των λανθασμένων αποδόσεων (ποσοστό ψευδώς θετικών).
Σας εξηγούμε ευχαρίστως ποιες διαδικασίες ταιριάζουν καλύτερα στην εκάστοτε περίπτωση.
Επικοινωνία →