Σε ποιους απευθύνεται το Coinator;
Κοινό-στόχος και περιπτώσεις χρήσης
Το Coinator χρησιμοποιείται διατομεακά — όπου χρειάζεται ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη Bitcoin. Πέντε τυπικά πλαίσια χρήσης:
⚖️
Διωκτικές αρχές
Αστυνομία, εισαγγελίες, κεντρικές υπηρεσίες, τελωνεία
Έρευνες για ransomware, ναρκωτικά, απάτη και ξέπλυμα χρημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Η ανάλυση cluster επιτρέπει την απόδοση διευθύνσεων σε μια οντότητα, το transaction tracing παρακολουθεί τη ροή των κεφαλαίων μέχρι ένα ανταλλακτήριο με υποχρεώσεις KYC — με ανιχνεύσιμο τρόπο και αποδεκτό στα δικαστήρια.
Παράδειγμα:
Ιχνηλάτηση πληρωμής ransomware μέχρι το ανταλλακτήριο προορισμού — εκεί μπορεί να μπλοκαριστεί η ανάληψη και να εξακριβωθεί η ταυτότητα.
🏛️
Φορολογική διοίκηση
Εφορίες, φορολογικός έλεγχος, οικονομική αστυνομία
Το Coinator ανασυνθέτει τις ημερομηνίες αγοράς, διακράτησης και πώλησης ενός wallet, εντοπίζει έσοδα από mining και staking και συνδέει διευθύνσεις με το KYC των ανταλλακτηρίων — βάση για φορολογικούς ελέγχους σχετικούς με Bitcoin.
Παράδειγμα:
Φορολογούμενος δηλώνει περίοδο διακράτησης BTC — το Coinator επαληθεύει βάσει του on-chain ιστορικού αν ο ισχυρισμός είναι σωστός.
🏦
Τράπεζες και compliance
Υπεύθυνοι AML, πληρωμές, ομάδες αντιξεπλύματος
Για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για το screening wallets πριν από πιστώσεις και για το AML risk-scoring. Το Coinator δείχνει με μια ματιά το ιστορικό αντισυμβαλλομένων μιας διεύθυνσης — ανταλλακτήριο, mixer, παρουσία σε λίστες OFAC ή ύποπτο cluster.
Παράδειγμα:
Η πίστωση ενός πελάτη επισημαίνεται επειδή το Coinator εντοπίζει γνωστό cluster mixer δύο βήματα νωρίτερα.
🕵️
Ιδιωτικοί ερευνητές και δικηγορικά γραφεία
Εκπροσώπηση θυμάτων, crypto-απάτες, κληρονομικά
Για rug-pulls, επενδυτικές απάτες, romance scams με crypto στοιχείο ή κληρονομικά με BTC. Το Coinator παρέχει ανιχνεύσιμα ίχνη και στοιχεία για αστικές αγωγές, αιτήματα παροχής πληροφοριών και εκτελεστικά μέτρα.
Παράδειγμα:
Θύμα κατέθεσε 0,8 BTC σε ψεύτικη πλατφόρμα trading — το Coinator εντοπίζει το ανταλλακτήριο προορισμού για αίτημα παροχής πληροφοριών.
🔄
Πλατφόρμες crypto και VASPs
Ανταλλακτήρια, custodians, πάροχοι πληρωμών
Για τις υποχρεώσεις KYT σύμφωνα με MiCA/TFR: ανάλυση αντισυμβαλλομένου σε καταθέσεις/αναλήψεις, risk-scoring διευθύνσεων, έλεγχος προέλευσης κεφαλαίων για high-value πελάτες. Συμπληρώνει το KYC με on-chain στοιχεία για την επαλήθευση των δηλώσεων του πελάτη.
Παράδειγμα:
Νέος πελάτης καταθέτει 10 BTC και δηλώνει 5ετή διακράτηση — το Coinator δείχνει ότι τα BTC αγοράστηκαν πριν από 3 ημέρες σε άλλο ανταλλακτήριο.
