Για ιδρύματα - B2B

Coinator

Το ευρωπαϊκό εργαλείο ανάλυσης για τη συσχέτιση διευθύνσεων Bitcoin και την ιχνηλάτηση συναλλαγών.

Επικοινωνία → Στην αναλυτική μεθοδολογία →

Αναφέρεται στα ακόλουθα μέσα:

Πεδίο εφαρμογής & οφέλη:

🔍

Ανίχνευση ροής χρημάτων

Παράνομα κεφάλαια μπορούν να ανιχνευθούν ακόμη και μέσω πολλαπλών ενδιάμεσων σταθμών - ένα κρίσιμο εργαλείο κατά του ξεπλύματος χρημάτων.

👥

Ταυτοποίηση εμπλεκομένων

Η συσχέτιση διευθύνσεων και η ανάλυση με Τεχνητή Νοημοσύνη αποκαλύπτουν δίκτυα και τελικούς δικαιούχους.

💱

Σύνδεση με ρυθμιζόμενα ανταλλακτήρια

Μόλις τα κεφάλαια φτάσουν σε ανταλλακτήρια με απαιτήσεις KYC και AML, οι έρευνες μπορούν να οδηγήσουν σε πραγματικά ονόματα και ταυτότητες.

Σε ποιους απευθύνεται το Coinator;

Κοινό-στόχος και περιπτώσεις χρήσης

Το Coinator χρησιμοποιείται διατομεακά - όπου χρειάζεται ψηφιακή πραγματογνωμοσύνη Bitcoin. Πέντε τυπικά πλαίσια χρήσης:

Διωκτικές αρχές

Αστυνομία, εισαγγελίες, κεντρικές υπηρεσίες, τελωνεία

Έρευνες για ransomware, ναρκωτικά, απάτη και ξέπλυμα χρημάτων που σχετίζονται με κρυπτονομίσματα. Η ανάλυση cluster επιτρέπει την απόδοση διευθύνσεων σε μια οντότητα, το transaction tracing παρακολουθεί τη ροή των κεφαλαίων μέχρι ένα ανταλλακτήριο με υποχρεώσεις KYC - με ανιχνεύσιμο τρόπο και αποδεκτό στα δικαστήρια.

Παράδειγμα: Ιχνηλάτηση πληρωμής ransomware μέχρι το ανταλλακτήριο προορισμού - εκεί μπορεί να μπλοκαριστεί η ανάληψη και να εξακριβωθεί η ταυτότητα.

Φορολογική διοίκηση

Εφορίες, φορολογικός έλεγχος, οικονομική αστυνομία

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Παράδειγμα: Φορολογούμενος δηλώνει περίοδο διακράτησης BTC - το Coinator επαληθεύει βάσει του on-chain ιστορικού αν ο ισχυρισμός είναι σωστός.

Τράπεζες και compliance

Υπεύθυνοι AML, πληρωμές, ομάδες αντιξεπλύματος

Για τους ελέγχους δέουσας επιμέλειας, για το screening wallets πριν από πιστώσεις και για το AML risk-scoring. Το Coinator δείχνει με μια ματιά το ιστορικό αντισυμβαλλομένων μιας διεύθυνσης - ανταλλακτήριο, mixer, παρουσία σε λίστες OFAC ή ύποπτο cluster.

Παράδειγμα: Η πίστωση ενός πελάτη επισημαίνεται επειδή το Coinator εντοπίζει γνωστό cluster mixer δύο βήματα νωρίτερα.

Ιδιωτικοί ερευνητές και δικηγορικά γραφεία

Εκπροσώπηση θυμάτων, crypto-απάτες, κληρονομικά

Για rug-pulls, επενδυτικές απάτες, romance scams με crypto στοιχείο ή κληρονομικά με BTC. Το Coinator παρέχει ανιχνεύσιμα ίχνη και στοιχεία για αστικές αγωγές, αιτήματα παροχής πληροφοριών και εκτελεστικά μέτρα.

Παράδειγμα: Θύμα κατέθεσε 0,8 BTC σε ψεύτικη πλατφόρμα trading - το Coinator εντοπίζει το ανταλλακτήριο προορισμού για αίτημα παροχής πληροφοριών.

Πλατφόρμες crypto και VASPs

Ανταλλακτήρια, custodians, πάροχοι πληρωμών

Για τις υποχρεώσεις KYT σύμφωνα με MiCA/TFR: ανάλυση αντισυμβαλλομένου σε καταθέσεις/αναλήψεις, risk-scoring διευθύνσεων, έλεγχος προέλευσης κεφαλαίων για high-value πελάτες. Συμπληρώνει το KYC με on-chain στοιχεία για την επαλήθευση των δηλώσεων του πελάτη.

Παράδειγμα: Νέος πελάτης καταθέτει 10 BTC και δηλώνει 5ετή διακράτηση - το Coinator δείχνει ότι τα BTC αγοράστηκαν πριν από 3 ημέρες σε άλλο ανταλλακτήριο.

Βασικές λειτουργίες

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Πώς λειτουργεί το Coinator

Συσχέτιση διευθύνσεων Bitcoin: mixer, mining pool, ανταλλακτήριο και KYC

Βάση δεδομένων

Εκατομμύρια σημεία δεδομένων - διαρκώς ενημερωμένα

Η βάση των αναλύσεών μας είναι μια βάση δεδομένων που έχει χτιστεί στο πέρασμα των χρόνων: περισσότερες από 1,3 δισεκατομμύρια συναλλαγές Bitcoin, πάνω από 300 εκατομμύρια διευθύνσεις αποδιδόμενες σε παρόχους και περισσότερες από 160 εκατομμύρια ετικέτες συναλλαγών, συνεχώς ενημερωμένη και επεκτεινόμενη.

1,3 Δισ.+

Αναλυμένες συναλλαγές

300 εκατ.+

Διευθύνσεις αποδιδόμενες σε παρόχους

40+

Τεκμηριωμένες διαδικασίες

Ημερήσιες

Ενημερώσεις βάσης δεδομένων

Αναγνωρισμένα ανταλλακτήρια και πάροχοι κρυπτονομισμάτων (επιλογή)

Μεθοδολογία

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Ασφάλεια και προστασία δεδομένων

Προστασία δεδομένων και ασφάλεια

Το Coinator είναι πλήρως συμβατό με τον ΓΚΠΔ και δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα. Όλες οι αναλύσεις πραγματοποιούνται με ασφάλεια σε ευρωπαϊκό κέντρο δεδομένων, για μέγιστη εμπιστευτικότητα.

Ενδιαφέρεστε για επίδειξη ή συνεργασία;

Σας δείχνουμε ευχαρίστως πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το Coinator στο δικό σας ερευνητικό ή compliance πλαίσιο.

Επικοινωνήστε τώρα →