Evropský analytický nástroj pro shlukování bitcoinových adres a sledování transakcí.
Nelegální prostředky lze sledovat přes řadu mezikroků — zásadní nástroj proti praní špinavých peněz.
Shluková analýza umožňuje spojit zdánlivě nezávislé adresy a zviditelnit zločinecké sítě nebo daňové povinnosti.
Jakmile se prostředky dostanou na burzu podléhající KYC a AML, vyšetřování může odhalit konkrétní jména a identity.
Coinator je využíván napříč obory — všude tam, kde je potřeba bitcoinová forenzika. Pět typických kontextů použití:
Vyšetřování ransomware, drog, podvodů a praní peněz v souvislosti s kryptoměnami. Shluková analýza umožňuje přiřadit adresy k subjektu, transaction tracing sleduje tok prostředků až k burze podléhající KYC — sledovatelně a soudně přípustně.
Coinator rekonstruuje data nákupu, držení a prodeje peněženky, identifikuje příjmy z těžby a stakingu a propojuje adresy s KYC burz — základ pro daňové kontroly související s Bitcoinem.
Pro kontroly náležité péče, screening peněženek před připsáním a AML risk-scoring. Coinator zobrazí přehled historie protistran adresy — burza, mixér, přítomnost na seznamech OFAC nebo podezřelý cluster.
Pro rug-pulls, investiční podvody, romance scamy s krypto složkou nebo dědické záležitosti s BTC v pozůstalosti. Coinator poskytuje sledovatelné stopy a opěrné body pro občanskoprávní žaloby, žádosti o informace a exekuční návrhy.
Pro povinnosti KYT podle MiCA/TFR: analýza protistrany u vkladů/výběrů, risk-scoring adres, ověření původu prostředků pro high-value klienty. Doplňuje KYC o on-chain důkaz pro ověření prohlášení klienta.
Efektivně identifikujte a vizualizujte propojené bitcoinové adresy pomocí pokročilých heuristik a metod UI.
Sledujte přesně tok bitcoinů přes všechny síťové uzly, převody a možné mixéry.
Identifikujte bitcoinové adresy spojené s KYC na mezinárodních burzách a u řady poskytovatelů.
Základem našich analýz je databáze budovaná léta s více než 1,3 miliardami bitcoinových transakcí a několika miliony tagů poskytovatelů — průběžně aktualizovaná a rozšiřovaná.
Coinator kombinuje více než 40 transparentně zdokumentovaných heuristik s moderními metodami UI: multi-input, detekce návratů, rozpoznávání CoinJoin/PayJoin, vzory mixérů, GNN-based shlukování a mnoho dalšího — všechny postupy jsou otevřeně zdokumentované a sledovatelné způsobem vhodným pro soudní řízení.
Více než 40 postupů podrobně →
Coinator je plně v souladu s GDPR a neukládá žádné osobní údaje. Veškeré analýzy probíhají bezpečně v evropském datovém centru, abychom zajistili maximální důvěrnost.
Rádi vám ukážeme, jak lze Coinator využít ve vašem vyšetřovacím nebo compliance kontextu.
Kontaktujte nás nyní →