Evropský analytický nástroj pro shlukování bitcoinových adres a sledování transakcí.
Nelegální prostředky lze sledovat přes řadu mezikroků - zásadní nástroj proti praní špinavých peněz.
Shluková analýza umožňuje spojit zdánlivě nezávislé adresy a zviditelnit zločinecké sítě nebo daňové povinnosti.
Jakmile se prostředky dostanou na burzu podléhající KYC a AML, vyšetřování může odhalit konkrétní jména a identity.
Coinator je využíván napříč obory - všude tam, kde je potřeba bitcoinová forenzika. Pět typických kontextů použití:
Vyšetřování ransomware, drog, podvodů a praní peněz v souvislosti s kryptoměnami. Shluková analýza umožňuje přiřadit adresy k subjektu, transaction tracing sleduje tok prostředků až k burze podléhající KYC - sledovatelně a soudně přípustně.
Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.
Pro kontroly náležité péče, screening peněženek před připsáním a AML risk-scoring. Coinator zobrazí přehled historie protistran adresy - burza, mixér, přítomnost na seznamech OFAC nebo podezřelý cluster.
Pro rug-pulls, investiční podvody, romance scamy s krypto složkou nebo dědické záležitosti s BTC v pozůstalosti. Coinator poskytuje sledovatelné stopy a opěrné body pro občanskoprávní žaloby, žádosti o informace a exekuční návrhy.
Pro povinnosti KYT podle MiCA/TFR: analýza protistrany u vkladů/výběrů, risk-scoring adres, ověření původu prostředků pro high-value klienty. Doplňuje KYC o on-chain důkaz pro ověření prohlášení klienta.
Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.
Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.
Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.
More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.
Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.
Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.
Základem našich analýz je databáze budovaná léta: více než 1,3 miliardy bitcoinových transakcí, přes 300 milionů adres přiřazených poskytovatelům a více než 160 milionů tagů transakcí, průběžně aktualizovaná a rozšiřovaná.
Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.
To the methodology →
Coinator je plně v souladu s GDPR a neukládá žádné osobní údaje. Veškeré analýzy probíhají bezpečně v evropském datovém centru, abychom zajistili maximální důvěrnost.
Rádi vám ukážeme, jak lze Coinator využít ve vašem vyšetřovacím nebo compliance kontextu.
Kontaktujte nás nyní →