Pour les institutions - B2B

Coinator

L'outil d'analyse européen pour le clustering d'adresses Bitcoin et le suivi des transactions.

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Mentionné dans les médias suivants :

Cas d'utilisation & avantages :

🔍

Révéler les flux financiers

Les fonds illicites peuvent être remontés à travers de nombreuses étapes intermédiaires - un outil décisif contre le blanchiment d'argent.

👥

Identifier les acteurs

Le cluster analytics permet de regrouper des adresses apparemment indépendantes afin de rendre visibles des réseaux criminels ou une obligation fiscale.

💱

Relier les plateformes d'échange

Dès que les fonds atteignent une plateforme soumise aux exigences KYC et AML, les enquêtes peuvent révéler des noms et des identités concrets.

À qui s'adresse le Coinator ?

Cibles & cas d'utilisation

Le Coinator est utilisé tous secteurs confondus - partout où la forensique Bitcoin est nécessaire. Cinq contextes d'utilisation typiques :

Forces de l'ordre

Police, parquets, offices centraux, douanes

Enquêtes sur les ransomwares, les stupéfiants, les fraudes et le blanchiment liés aux cryptos. L'analyse de clusters permet d'attribuer des adresses à une entité, le transaction tracing suit le flux financier jusqu'à une plateforme soumise au KYC - de manière traçable et recevable devant les tribunaux.

Exemple : Remonter un paiement de ransomware jusqu'à la plateforme destinataire - le retrait peut y être bloqué et l'identité établie.

Administration fiscale

Services des impôts, brigade de contrôle fiscal, douane judiciaire

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Exemple : Un contribuable déclare une durée de détention de BTC - le Coinator vérifie, sur la base de l'historique on-chain, si cette affirmation est exacte.

Banques & compliance

Responsables LBC, paiements, équipes AML

Pour les contrôles au titre du § 10 GwG (loi allemande anti-blanchiment), le screening des wallets avant crédit et le scoring de risque AML. Le Coinator affiche l'historique de contrepartie d'une adresse - plateforme, mixer, inscrite à l'OFAC ou cluster suspect - d'un seul coup d'œil.

Exemple : Un dépôt client est signalé parce que le Coinator détecte un cluster de mixer connu deux sauts en amont.

Détectives privés & cabinets d'avocats

Représentation des victimes, fraude crypto, dossiers de succession

Pour les rug-pulls, les arnaques à l'investissement, les escroqueries amoureuses à composante crypto ou les dossiers successoraux avec du BTC. Le Coinator fournit des traces traçables et des points d'appui pour actions civiles, demandes de renseignements et requêtes d'exécution.

Exemple : Une victime a versé 0,8 BTC à une fausse plateforme de trading - le Coinator identifie la plateforme destinataire pour une demande de renseignements.

Plateformes crypto & VASPs

Exchanges, custodians, prestataires de paiement

Pour les obligations KYT au titre de MiCA/TFR : analyse de contrepartie pour les dépôts/retraits, scoring de risque des adresses, vérification de l'origine des fonds pour les clients high-value. Complète le KYC par des preuves on-chain pour vérifier les déclarations du client.

Exemple : Un nouveau client dépose 10 BTC et prétend à une durée de détention de 5 ans - le Coinator montre que les BTC ont été achetés il y a 3 jours sur une autre plateforme.

Fonctions essentielles

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Fonctionnement du Coinator

Clustering d'adresses Bitcoin : mixer, pool de minage, exchange & KYC

Base de données

Des millions de points de données - continuellement entretenus

Nos analyses reposent sur une base de données constituée au fil des années : plus de 1,3 milliard de transactions Bitcoin, plus de 300 millions d'adresses attribuées à des prestataires et plus de 160 millions de tags de transactions, mise à jour et enrichie en continu.

1,3 Md.+

Transactions analysées

300 M+

Adresses attribuées à des prestataires

40+

Procédés documentés

Quotidiennes

Mises à jour de la base

Plateformes et prestataires crypto reconnus (extrait)

Méthodologie

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Sécurité & protection des données

Protection & sécurité des données

Le Coinator est entièrement conforme au RGPD et ne stocke aucune donnée à caractère personnel. Toutes les analyses s'exécutent en toute sécurité dans un centre de données européen, afin de garantir une confidentialité maximale.

Intéressé par une démo ou un partenariat ?

Nous vous montrons volontiers comment le Coinator peut être utilisé dans votre contexte d'enquête ou de compliance.

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