À qui s'adresse le Coinator ?
Cibles & cas d'utilisation
Le Coinator est utilisé tous secteurs confondus — partout où la forensique Bitcoin est nécessaire. Cinq contextes d'utilisation typiques :
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Forces de l'ordre
Police, parquets, offices centraux, douanes
Enquêtes sur les ransomwares, les stupéfiants, les fraudes et le blanchiment liés aux cryptos. L'analyse de clusters permet d'attribuer des adresses à une entité, le transaction tracing suit le flux financier jusqu'à une plateforme soumise au KYC — de manière traçable et recevable devant les tribunaux.
Exemple :
Remonter un paiement de ransomware jusqu'à la plateforme destinataire — le retrait peut y être bloqué et l'identité établie.
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Administration fiscale
Services des impôts, brigade de contrôle fiscal, douane judiciaire
Le Coinator reconstitue les dates d'achat, de détention et de cession d'un wallet, identifie les revenus de mining et de staking et relie les adresses au KYC des plateformes — base des contrôles fiscaux liés au Bitcoin.
Exemple :
Un contribuable déclare une durée de détention de BTC — le Coinator vérifie, sur la base de l'historique on-chain, si cette affirmation est exacte.
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Banques & compliance
Responsables LBC, paiements, équipes AML
Pour les contrôles au titre du § 10 GwG (loi allemande anti-blanchiment), le screening des wallets avant crédit et le scoring de risque AML. Le Coinator affiche l'historique de contrepartie d'une adresse — plateforme, mixer, inscrite à l'OFAC ou cluster suspect — d'un seul coup d'œil.
Exemple :
Un dépôt client est signalé parce que le Coinator détecte un cluster de mixer connu deux sauts en amont.
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Détectives privés & cabinets d'avocats
Représentation des victimes, fraude crypto, dossiers de succession
Pour les rug-pulls, les arnaques à l'investissement, les escroqueries amoureuses à composante crypto ou les dossiers successoraux avec du BTC. Le Coinator fournit des traces traçables et des points d'appui pour actions civiles, demandes de renseignements et requêtes d'exécution.
Exemple :
Une victime a versé 0,8 BTC à une fausse plateforme de trading — le Coinator identifie la plateforme destinataire pour une demande de renseignements.
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Plateformes crypto & VASPs
Exchanges, custodians, prestataires de paiement
Pour les obligations KYT au titre de MiCA/TFR : analyse de contrepartie pour les dépôts/retraits, scoring de risque des adresses, vérification de l'origine des fonds pour les clients high-value. Complète le KYC par des preuves on-chain pour vérifier les déclarations du client.
Exemple :
Un nouveau client dépose 10 BTC et prétend à une durée de détention de 5 ans — le Coinator montre que les BTC ont été achetés il y a 3 jours sur une autre plateforme.
