Voor instellingen - B2B

Coinator

Het Europese analyse-instrument voor het clusteren van Bitcoin-adressen en het traceren van transacties.

Contact opnemen → Naar de gedetailleerde methodologie →

Genoemd in de volgende media:

Toepassingen en voordelen:

🔍

Geldstromen ontdekken

Illegale middelen kunnen door vele tussenstappen worden gevolgd - een doorslaggevend hulpmiddel tegen witwassen.

👥

Betrokkenen identificeren

Clusteranalyse maakt het mogelijk schijnbaar onafhankelijke adressen samen te brengen om criminele netwerken of een belastingplicht zichtbaar te maken.

💱

Verbinding met handelsplatforms

Zodra middelen op een platform met KYC- en AML-vereisten terechtkomen, kunnen onderzoeken concrete namen en identiteiten onthullen.

Voor wie is Coinator?

Doelgroepen en gebruiksscenario's

Coinator wordt sectoroverstijgend gebruikt - overal waar Bitcoin-forensiek nodig is. Vijf typische gebruikscontexten:

Opsporingsdiensten

Politie, openbaar ministerie, centrale diensten, douane

Onderzoeken naar ransomware, drugs, fraude en witwassen in verband met cryptovaluta. Clusteranalyse maakt het mogelijk adressen aan een entiteit toe te wijzen, transaction tracing volgt de geldstroom tot een onder KYC vallend platform - traceerbaar en in de rechtszaal toelaatbaar.

Voorbeeld: Een ransomware-betaling traceren tot het bestemmingsplatform - daar kan de uitbetaling worden geblokkeerd en de identiteit worden vastgesteld.

Belastingdienst

Belastingkantoren, fiscale controle, douanepolitie

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Voorbeeld: Een belastingplichtige verklaart een houdperiode voor BTC - Coinator verifieert aan de hand van de on-chain-historie of de bewering correct is.

Banken en compliance

Verantwoordelijken AML, betalingen, AML-teams

Voor de zorgvuldigheidscontroles, de screening van wallets vóór bijschrijvingen en de AML-risk-scoring. Coinator toont in één oogopslag de tegenpartijhistorie van een adres - platform, mixer, vermelding op OFAC-lijsten of verdacht cluster.

Voorbeeld: De bijschrijving van een klant wordt gemarkeerd omdat Coinator twee hops eerder een bekend mixercluster detecteert.

Privédetectives en advocatenkantoren

Slachtofferbelangenbehartiging, cryptofraude, erfeniszaken

Voor rug-pulls, beleggingszwendel, romance scams met cryptocomponent of erfeniszaken met BTC in de nalatenschap. Coinator levert traceerbare aanknopingspunten voor civiele acties, informatieverzoeken en uitvoeringsverzoeken.

Voorbeeld: Een slachtoffer heeft 0,8 BTC op een nep-tradingplatform gestort - Coinator identificeert het bestemmingsplatform voor een informatieverzoek.

Cryptoplatforms en VASPs

Exchanges, custodians, betalingsproviders

Voor de KYT-verplichtingen volgens MiCA/TFR: tegenpartijanalyse bij stortingen/opnames, risk-scoring van adressen, controle van de herkomst van middelen voor high-value-klanten. Vult KYC aan met on-chain-bewijs voor de verificatie van klantverklaringen.

Voorbeeld: Een nieuwe klant stort 10 BTC en beweert een houdperiode van 5 jaar - Coinator toont aan dat de BTC 3 dagen geleden op een ander platform zijn aangekocht.

Kernfuncties

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Zo werkt Coinator

Clustering van Bitcoin-adressen: mixer, mining pool, handelsplatform en KYC

Database

Miljoenen datapunten - voortdurend onderhouden

De basis van onze analyses is een database die in de loop der jaren is opgebouwd: meer dan 1,3 miljard Bitcoin-transacties, meer dan 300 miljoen aan providers toegewezen adressen en meer dan 160 miljoen transactietags, continu bijgewerkt en uitgebreid.

1,3 mld+

Geanalyseerde transacties

300 mln+

Aan providers toegewezen adressen

40+

Gedocumenteerde procedures

Dagelijkse

Database-updates

Herkende handelsplatforms en crypto-aanbieders (selectie)

Methodologie

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Beveiliging en gegevensbescherming

Gegevensbescherming en beveiliging

Coinator voldoet volledig aan de AVG en slaat geen persoonsgegevens op. Alle analyses worden veilig uitgevoerd in een Europees datacenter, om de hoogste vertrouwelijkheid te garanderen.

Geïnteresseerd in een demo of in een samenwerking?

Wij laten u graag zien hoe Coinator in uw onderzoeks- of compliance-context kan worden ingezet.

Nu contact opnemen →