Voor wie is Coinator?
Doelgroepen en gebruiksscenario's
Coinator wordt sectoroverstijgend gebruikt — overal waar Bitcoin-forensiek nodig is. Vijf typische gebruikscontexten:
⚖️
Opsporingsdiensten
Politie, openbaar ministerie, centrale diensten, douane
Onderzoeken naar ransomware, drugs, fraude en witwassen in verband met cryptovaluta. Clusteranalyse maakt het mogelijk adressen aan een entiteit toe te wijzen, transaction tracing volgt de geldstroom tot een onder KYC vallend platform — traceerbaar en in de rechtszaal toelaatbaar.
Voorbeeld:
Een ransomware-betaling traceren tot het bestemmingsplatform — daar kan de uitbetaling worden geblokkeerd en de identiteit worden vastgesteld.
🏛️
Belastingdienst
Belastingkantoren, fiscale controle, douanepolitie
Coinator reconstrueert de aankoop-, houd- en verkoopdata van een wallet, identificeert mining- en stakinginkomsten en koppelt adressen aan de KYC van platforms — basis voor belastingcontroles met betrekking tot Bitcoin.
Voorbeeld:
Een belastingplichtige verklaart een houdperiode voor BTC — Coinator verifieert aan de hand van de on-chain-historie of de bewering correct is.
🏦
Banken en compliance
Verantwoordelijken AML, betalingen, AML-teams
Voor de zorgvuldigheidscontroles, de screening van wallets vóór bijschrijvingen en de AML-risk-scoring. Coinator toont in één oogopslag de tegenpartijhistorie van een adres — platform, mixer, vermelding op OFAC-lijsten of verdacht cluster.
Voorbeeld:
De bijschrijving van een klant wordt gemarkeerd omdat Coinator twee hops eerder een bekend mixercluster detecteert.
🕵️
Privédetectives en advocatenkantoren
Slachtofferbelangenbehartiging, cryptofraude, erfeniszaken
Voor rug-pulls, beleggingszwendel, romance scams met cryptocomponent of erfeniszaken met BTC in de nalatenschap. Coinator levert traceerbare aanknopingspunten voor civiele acties, informatieverzoeken en uitvoeringsverzoeken.
Voorbeeld:
Een slachtoffer heeft 0,8 BTC op een nep-tradingplatform gestort — Coinator identificeert het bestemmingsplatform voor een informatieverzoek.
🔄
Cryptoplatforms en VASPs
Exchanges, custodians, betalingsproviders
Voor de KYT-verplichtingen volgens MiCA/TFR: tegenpartijanalyse bij stortingen/opnames, risk-scoring van adressen, controle van de herkomst van middelen voor high-value-klanten. Vult KYC aan met on-chain-bewijs voor de verificatie van klantverklaringen.
Voorbeeld:
Een nieuwe klant stort 10 BTC en beweert een houdperiode van 5 jaar — Coinator toont aan dat de BTC 3 dagen geleden op een ander platform zijn aangekocht.
