¿Para quién es el Coinator?
Públicos objetivo y casos de uso
El Coinator se utiliza de forma transversal a todos los sectores — allí donde se necesita forensia Bitcoin. Cinco contextos de uso típicos:
⚖️
Fuerzas del orden
Policía, fiscalías, oficinas centrales, aduanas
Investigaciones sobre ransomware, estupefacientes, fraude y blanqueo vinculados a criptomonedas. El análisis de clusters permite atribuir direcciones a una entidad, el transaction tracing sigue el flujo de fondos hasta una plataforma sujeta a KYC — de forma trazable y admisible en tribunales.
Ejemplo:
Rastrear un pago de ransomware hasta la plataforma destinataria — allí se puede bloquear la retirada y establecer la identidad.
🏛️
Administración tributaria
Agencias tributarias, inspección fiscal, policía aduanera alemana
El Coinator reconstruye las fechas de compra, tenencia y venta de un wallet, identifica los ingresos de minería y staking y vincula las direcciones con el KYC de las plataformas — base para inspecciones fiscales relacionadas con Bitcoin.
Ejemplo:
Un contribuyente declara un período de tenencia de BTC — el Coinator verifica, a partir del histórico on-chain, si la afirmación es correcta.
🏦
Bancos y compliance
Responsables PBC, pagos, equipos AML
Para las comprobaciones según § 10 GwG (ley alemana contra el blanqueo de capitales), el screening de wallets antes de los abonos y el risk-scoring AML. El Coinator muestra de un vistazo el historial de contraparte de una dirección — plataforma, mixer, inscrita en OFAC o cluster sospechoso.
Ejemplo:
El ingreso de un cliente se marca porque el Coinator detecta un cluster de mixer conocido dos saltos antes.
🕵️
Detectives privados y despachos de abogados
Representación de víctimas, fraude cripto, asuntos sucesorios
Para rug-pulls, estafas de inversión, estafas sentimentales con componente cripto o asuntos sucesorios con BTC en herencia. El Coinator aporta rastros trazables y puntos de apoyo para acciones civiles, solicitudes de información y peticiones de ejecución.
Ejemplo:
Una víctima ingresó 0,8 BTC en una plataforma de trading falsa — el Coinator identifica la plataforma destinataria para una solicitud de información.
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Plataformas crypto y VASPs
Exchanges, custodios, proveedores de pago
Para las obligaciones KYT según MiCA/TFR: análisis de contraparte en ingresos/retiradas, risk-scoring de direcciones, comprobación del origen de los fondos para clientes high-value. Complementa el KYC con evidencia on-chain para verificar las declaraciones del cliente.
Ejemplo:
Un nuevo cliente ingresa 10 BTC y afirma un período de tenencia de 5 años — el Coinator muestra que los BTC se compraron hace 3 días en otra plataforma.
