För institutioner - B2B

Coinator

Det europeiska analysverktyget för klustring av Bitcoin-adresser och spårning av transaktioner.

Kontakta oss → Till den detaljerade metodiken →

Omnämnda i följande medier:

Användningsområden och fördelar:

🔍

Avslöja penningflöden

Olagliga medel kan spåras genom flera mellanled - ett avgörande verktyg mot penningtvätt.

👥

Identifiera aktörer

Klusteranalys gör det möjligt att sammanföra till synes oberoende adresser för att synliggöra kriminella nätverk eller en skattskyldighet.

💱

Anslutning till handelsplatser

Så snart medel når en handelsplats med KYC- och AML-krav kan utredningar avslöja konkreta namn och identiteter.

Vem är Coinator till för?

Målgrupper och användningsfall

Coinator används branschöverskridande - överallt där Bitcoin-forensik behövs. Fem typiska användningssammanhang:

Brottsbekämpande myndigheter

Polis, åklagarmyndigheter, centrala enheter, tull

Utredningar om ransomware, narkotika, bedrägeri och penningtvätt med koppling till kryptovalutor. Klusteranalys gör det möjligt att tillskriva adresser till en entitet, transaction tracing följer flödet av medel till en KYC-pliktig handelsplats - spårbart och godtagbart i domstol.

Exempel: Spåra en ransomware-betalning till destinationsplatsen - där kan uttaget blockeras och identiteten fastställas.

Skatteförvaltning

Skattemyndigheter, skatterevision, tullpolis

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Exempel: En skattskyldig deklarerar en innehavsperiod för BTC - Coinator verifierar utifrån on-chain-historiken om uppgiften är korrekt.

Banker och compliance

AML-ansvariga, betalningar, AML-team

För kontroller av tillbörlig aktsamhet, screening av plånböcker före krediteringar och AML-risk-scoring. Coinator visar med en blick motpartshistoriken för en adress - handelsplats, mixer, närvaro på OFAC-listor eller misstänkt kluster.

Exempel: En kunds inbetalning markeras eftersom Coinator upptäcker ett känt mixer-kluster två hopp tidigare.

Privata utredare och advokatbyråer

Brottsofferombud, kryptobedrägeri, dödsbon

För rug-pulls, investeringsbedrägerier, romance scams med kryptokomponent eller dödsbon med BTC i kvarlåtenskapen. Coinator levererar spårbara ledtrådar och utgångspunkter för civilrättsliga åtgärder, informationsförfrågningar och utmätningsbegäran.

Exempel: Ett offer satte in 0,8 BTC på en falsk handelsplattform - Coinator identifierar destinationsplatsen för en informationsförfrågan.

Kryptoplattformar och VASPs

Handelsplatser, custodians, betalningsleverantörer

För KYT-skyldigheterna enligt MiCA/TFR: motpartsanalys vid in- och utbetalningar, risk-scoring av adresser, kontroll av medlens ursprung för high-value-kunder. Kompletterar KYC med on-chain-bevis för att verifiera kundens uppgifter.

Exempel: En ny kund sätter in 10 BTC och uppger en innehavsperiod på 5 år - Coinator visar att BTC köpts för 3 dagar sedan på en annan handelsplats.

Kärnfunktioner

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Så fungerar Coinator

Klustring av Bitcoin-adresser: mixer, mining pool, handelsplats och KYC

Databas

Miljontals datapunkter - kontinuerligt underhållna

Grunden för våra analyser är en databas som byggts upp under åren: över 1,3 miljarder Bitcoin-transaktioner, över 300 miljoner adresser kopplade till leverantörer och över 160 miljoner transaktionstaggar, kontinuerligt uppdaterad och utökad.

1,3 mdr+

Analyserade transaktioner

300 mn+

Adresser kopplade till leverantörer

40+

Dokumenterade förfaranden

Dagliga

Databasuppdateringar

Identifierade handelsplatser och kryptoleverantörer (urval)

Metodik

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Säkerhet och dataskydd

Dataskydd och säkerhet

Coinator är fullt GDPR-kompatibel och lagrar inga personuppgifter. Alla analyser körs säkert i ett europeiskt datacenter, för att säkerställa högsta sekretess.

Intresserad av en demo eller ett samarbete?

Vi visar gärna hur Coinator kan användas i ditt utrednings- eller compliance-sammanhang.

Kontakta nu →