Vem är Coinator till för?
Målgrupper och användningsfall
Coinator används branschöverskridande — överallt där Bitcoin-forensik behövs. Fem typiska användningssammanhang:
⚖️
Brottsbekämpande myndigheter
Polis, åklagarmyndigheter, centrala enheter, tull
Utredningar om ransomware, narkotika, bedrägeri och penningtvätt med koppling till kryptovalutor. Klusteranalys gör det möjligt att tillskriva adresser till en entitet, transaction tracing följer flödet av medel till en KYC-pliktig handelsplats — spårbart och godtagbart i domstol.
Exempel:
Spåra en ransomware-betalning till destinationsplatsen — där kan uttaget blockeras och identiteten fastställas.
🏛️
Skatteförvaltning
Skattemyndigheter, skatterevision, tullpolis
Coinator rekonstruerar köp-, innehav- och försäljningsdatum för en plånbok, identifierar mining- och staking-intäkter och kopplar adresser till handelsplatsernas KYC — grunden för Bitcoin-relaterade skatterevisioner.
Exempel:
En skattskyldig deklarerar en innehavsperiod för BTC — Coinator verifierar utifrån on-chain-historiken om uppgiften är korrekt.
🏦
Banker och compliance
AML-ansvariga, betalningar, AML-team
För kontroller av tillbörlig aktsamhet, screening av plånböcker före krediteringar och AML-risk-scoring. Coinator visar med en blick motpartshistoriken för en adress — handelsplats, mixer, närvaro på OFAC-listor eller misstänkt kluster.
Exempel:
En kunds inbetalning markeras eftersom Coinator upptäcker ett känt mixer-kluster två hopp tidigare.
🕵️
Privata utredare och advokatbyråer
Brottsofferombud, kryptobedrägeri, dödsbon
För rug-pulls, investeringsbedrägerier, romance scams med kryptokomponent eller dödsbon med BTC i kvarlåtenskapen. Coinator levererar spårbara ledtrådar och utgångspunkter för civilrättsliga åtgärder, informationsförfrågningar och utmätningsbegäran.
Exempel:
Ett offer satte in 0,8 BTC på en falsk handelsplattform — Coinator identifierar destinationsplatsen för en informationsförfrågan.
🔄
Kryptoplattformar och VASPs
Handelsplatser, custodians, betalningsleverantörer
För KYT-skyldigheterna enligt MiCA/TFR: motpartsanalys vid in- och utbetalningar, risk-scoring av adresser, kontroll av medlens ursprung för high-value-kunder. Kompletterar KYC med on-chain-bevis för att verifiera kundens uppgifter.
Exempel:
En ny kund sätter in 10 BTC och uppger en innehavsperiod på 5 år — Coinator visar att BTC köpts för 3 dagar sedan på en annan handelsplats.
