Dla kogo jest Coinator?
Grupy docelowe i przypadki użycia
Coinator jest wykorzystywany przekrojowo we wszystkich branżach — wszędzie tam, gdzie potrzebna jest forensyka Bitcoin. Pięć typowych kontekstów użycia:
⚖️
Organy ścigania
Policja, prokuratury, biura centralne, służba celna
Dochodzenia w sprawie ransomware, narkotyków, oszustw i prania pieniędzy związanych z kryptowalutami. Analiza klastrów pozwala przypisać adresy do podmiotu, transaction tracing śledzi przepływ środków aż do giełdy podlegającej KYC — w sposób identyfikowalny i dopuszczalny przed sądem.
Przykład:
Śledzenie płatności ransomware aż do giełdy docelowej — tam można zablokować wypłatę i ustalić tożsamość.
🏛️
Administracja podatkowa
Urzędy skarbowe, kontrola podatkowa, służba celna
Coinator rekonstruuje daty zakupu, posiadania i sprzedaży portfela, identyfikuje przychody z miningu i stakingu oraz łączy adresy z KYC giełd — podstawa kontroli podatkowych dotyczących Bitcoinów.
Przykład:
Podatnik deklaruje okres posiadania BTC — Coinator weryfikuje na podstawie historii on-chain, czy oświadczenie jest poprawne.
🏦
Banki i compliance
Odpowiedzialni AML, płatności, zespoły AML
Do kontroli należytej staranności, screeningu portfeli przed zaksięgowaniem oraz risk-scoringu AML. Coinator pokazuje jednym rzutem oka historię kontrahentów adresu — giełda, mikser, obecność na listach OFAC lub podejrzany klaster.
Przykład:
Wpływ klienta zostaje oznaczony, ponieważ Coinator wykrywa znany klaster miksera dwa skoki wcześniej.
🕵️
Detektywi prywatni i kancelarie
Reprezentacja ofiar, oszustwa krypto, sprawy spadkowe
Do rug-pulli, oszustw inwestycyjnych, romance scamów z elementem krypto lub spraw spadkowych z BTC w spadku. Coinator dostarcza identyfikowalne ślady i punkty zaczepienia do powództw cywilnych, wniosków o udzielenie informacji i wniosków egzekucyjnych.
Przykład:
Ofiara wpłaciła 0,8 BTC na fałszywą platformę tradingową — Coinator identyfikuje giełdę docelową dla wniosku o udzielenie informacji.
🔄
Platformy krypto i VASPs
Giełdy, custodianie, dostawcy płatności
Do obowiązków KYT zgodnie z MiCA/TFR: analiza kontrahenta przy wpłatach/wypłatach, risk-scoring adresów, weryfikacja pochodzenia środków dla klientów high-value. Uzupełnia KYC dowodami on-chain dla weryfikacji oświadczeń klienta.
Przykład:
Nowy klient wpłaca 10 BTC i deklaruje 5-letni okres posiadania — Coinator pokazuje, że BTC zostały kupione 3 dni temu na innej giełdzie.
