Dla instytucji - B2B

Coinator

Europejskie narzędzie analityczne do klastrowania adresów Bitcoin i śledzenia transakcji.

Skontaktuj się → Do szczegółowej metodologii →

Wzmianki w następujących mediach:

Zastosowania i korzyści:

🔍

Wykrywanie przepływów pieniędzy

Nielegalne środki można śledzić przez wiele etapów pośrednich - kluczowe narzędzie w walce z praniem pieniędzy.

👥

Identyfikacja uczestników

Klastrowanie i analiza SI pozwalają łączyć pozornie niezależne adresy, aby ujawnić sieci przestępcze i beneficjentów rzeczywistych.

💱

Połączenie z giełdami

Gdy środki trafiają do giełdy podlegającej obowiązkom KYC i AML, dochodzenia mogą doprowadzić do prawdziwych nazwisk i tożsamości.

Dla kogo jest Coinator?

Grupy docelowe i przypadki użycia

Coinator jest wykorzystywany przekrojowo we wszystkich branżach - wszędzie tam, gdzie potrzebna jest forensyka Bitcoin. Pięć typowych kontekstów użycia:

Organy ścigania

Policja, prokuratury, biura centralne, służba celna

Dochodzenia w sprawie ransomware, narkotyków, oszustw i prania pieniędzy związanych z kryptowalutami. Analiza klastrów pozwala przypisać adresy do podmiotu, transaction tracing śledzi przepływ środków aż do giełdy podlegającej KYC - w sposób identyfikowalny i dopuszczalny przed sądem.

Przykład: Śledzenie płatności ransomware aż do giełdy docelowej - tam można zablokować wypłatę i ustalić tożsamość.

Administracja podatkowa

Urzędy skarbowe, kontrola podatkowa, służba celna

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Przykład: Podatnik deklaruje okres posiadania BTC - Coinator weryfikuje na podstawie historii on-chain, czy oświadczenie jest poprawne.

Banki i compliance

Odpowiedzialni AML, płatności, zespoły AML

Do kontroli należytej staranności, screeningu portfeli przed zaksięgowaniem oraz risk-scoringu AML. Coinator pokazuje jednym rzutem oka historię kontrahentów adresu - giełda, mikser, obecność na listach OFAC lub podejrzany klaster.

Przykład: Wpływ klienta zostaje oznaczony, ponieważ Coinator wykrywa znany klaster miksera dwa skoki wcześniej.

Detektywi prywatni i kancelarie

Reprezentacja ofiar, oszustwa krypto, sprawy spadkowe

Do rug-pulli, oszustw inwestycyjnych, romance scamów z elementem krypto lub spraw spadkowych z BTC w spadku. Coinator dostarcza identyfikowalne ślady i punkty zaczepienia do powództw cywilnych, wniosków o udzielenie informacji i wniosków egzekucyjnych.

Przykład: Ofiara wpłaciła 0,8 BTC na fałszywą platformę tradingową - Coinator identyfikuje giełdę docelową dla wniosku o udzielenie informacji.

Platformy krypto i VASPs

Giełdy, custodianie, dostawcy płatności

Do obowiązków KYT zgodnie z MiCA/TFR: analiza kontrahenta przy wpłatach/wypłatach, risk-scoring adresów, weryfikacja pochodzenia środków dla klientów high-value. Uzupełnia KYC dowodami on-chain dla weryfikacji oświadczeń klienta.

Przykład: Nowy klient wpłaca 10 BTC i deklaruje 5-letni okres posiadania - Coinator pokazuje, że BTC zostały kupione 3 dni temu na innej giełdzie.

Kluczowe funkcje

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Jak działa Coinator

Klastrowanie adresów Bitcoin: mikser, mining pool, giełda i KYC

Baza danych

Miliony punktów danych - stale aktualizowane

Podstawą naszych analiz jest baza danych budowana przez lata: ponad 1,3 miliarda transakcji Bitcoin, ponad 300 milionów adresów przypisanych dostawcom i ponad 160 milionów tagów transakcji, stale aktualizowana i rozbudowywana.

1,3 mld+

Przeanalizowane transakcje

300 mln+

Adresy przypisane dostawcom

40+

Udokumentowane procedury

Codzienne

Aktualizacje bazy danych

Rozpoznawane giełdy i dostawcy kryptowalut (wybór)

Metodologia

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Ochrona danych i bezpieczeństwo

Coinator jest w pełni zgodny z RODO i nie przechowuje żadnych danych osobowych. Wszystkie analizy są przeprowadzane bezpiecznie w europejskim centrum danych, aby zapewnić maksymalną poufność.

Zainteresowani demem lub współpracą?

Chętnie pokażemy, jak Coinator może być wykorzystany w Państwa kontekście śledczym lub compliance.

Skontaktuj się teraz →