Per chi è Coinator?
Pubblici di riferimento e casi d’uso
Coinator viene utilizzato in modo trasversale a tutti i settori — ovunque sia necessaria forensica Bitcoin. Cinque contesti d’uso tipici:
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Forze dell’ordine
Polizia, procure, uffici centrali, dogana
Indagini su ransomware, stupefacenti, frode e riciclaggio legati alle criptovalute. L’analisi di cluster permette di attribuire indirizzi a un’entità, il transaction tracing segue il flusso dei fondi fino a un exchange soggetto a KYC — in modo tracciabile e ammissibile in tribunale.
Esempio:
Tracciare un pagamento ransomware fino all’exchange di destinazione — dove il prelievo può essere bloccato e l’identità accertata.
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Amministrazione fiscale
Agenzie delle entrate, ispezione fiscale, polizia tributaria
Coinator ricostruisce le date di acquisto, detenzione e vendita di un wallet, identifica i ricavi da mining e staking e collega gli indirizzi al KYC degli exchange — base per ispezioni fiscali in ambito Bitcoin.
Esempio:
Un contribuente dichiara un periodo di detenzione di BTC — Coinator verifica, in base allo storico on-chain, se l’affermazione è corretta.
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Banche e compliance
Responsabili AML, pagamenti, team antiriciclaggio
Per i controlli di adeguata verifica, lo screening dei wallet prima degli accrediti e il risk-scoring AML. Coinator mostra a colpo d’occhio lo storico delle controparti di un indirizzo — exchange, mixer, presenza in liste OFAC o cluster sospetto.
Esempio:
L’accredito di un cliente viene segnalato perché Coinator rileva un cluster mixer noto due salti prima.
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Investigatori privati e studi legali
Tutela delle vittime, frode crypto, successioni
Per rug-pull, truffe d’investimento, romance scam con componente crypto o successioni con BTC ereditari. Coinator fornisce tracce verificabili e elementi di prova per azioni civili, richieste di informazioni e istanze esecutive.
Esempio:
Una vittima ha versato 0,8 BTC su una piattaforma di trading falsa — Coinator identifica l’exchange di destinazione per una richiesta di informazioni.
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Piattaforme crypto e VASP
Exchange, custodian, fornitori di pagamento
Per gli obblighi KYT secondo MiCA/TFR: analisi della controparte su versamenti/prelievi, risk-scoring degli indirizzi, verifica dell’origine dei fondi per clienti high-value. Integra il KYC con evidenze on-chain per verificare le dichiarazioni del cliente.
Esempio:
Un nuovo cliente versa 10 BTC e dichiara un periodo di detenzione di 5 anni — Coinator mostra che i BTC sono stati acquistati 3 giorni fa su un altro exchange.
