Per istituzioni - B2B

Coinator

Lo strumento di analisi europeo per il clustering degli indirizzi Bitcoin e il tracciamento delle transazioni.

Contattaci → Vai alla metodologia dettagliata →

Citati nei seguenti media:

Casi d’uso e vantaggi:

🔍

Scoprire i flussi di denaro

I fondi illeciti possono essere tracciati attraverso molteplici tappe - uno strumento decisivo contro il riciclaggio di denaro.

👥

Identificare gli attori

L’analisi di cluster permette di unire indirizzi apparentemente indipendenti per rendere visibili reti criminali o un obbligo fiscale.

💱

Connessione agli exchange

Una volta che i fondi raggiungono un exchange soggetto agli obblighi KYC e AML, le indagini possono rivelare nomi e identità reali.

Per chi è Coinator?

Pubblici di riferimento e casi d’uso

Coinator viene utilizzato in modo trasversale a tutti i settori - ovunque sia necessaria forensica Bitcoin. Cinque contesti d’uso tipici:

Forze dell’ordine

Polizia, procure, uffici centrali, dogana

Indagini su ransomware, stupefacenti, frode e riciclaggio legati alle criptovalute. L’analisi di cluster permette di attribuire indirizzi a un’entità, il transaction tracing segue il flusso dei fondi fino a un exchange soggetto a KYC - in modo tracciabile e ammissibile in tribunale.

Esempio: Tracciare un pagamento ransomware fino all’exchange di destinazione - dove il prelievo può essere bloccato e l’identità accertata.

Amministrazione fiscale

Agenzie delle entrate, ispezione fiscale, polizia tributaria

Coinator reconstructs a wallet's inflows and outflows with timestamps, recognises exchange payouts and mining-pool earnings and links addresses to exchanges that verify identities. The basis for tax audits involving Bitcoin.

Esempio: Un contribuente dichiara un periodo di detenzione di BTC - Coinator verifica, in base allo storico on-chain, se l’affermazione è corretta.

Banche e compliance

Responsabili AML, pagamenti, team antiriciclaggio

Per i controlli di adeguata verifica, lo screening dei wallet prima degli accrediti e il risk-scoring AML. Coinator mostra a colpo d’occhio lo storico delle controparti di un indirizzo - exchange, mixer, presenza in liste OFAC o cluster sospetto.

Esempio: L’accredito di un cliente viene segnalato perché Coinator rileva un cluster mixer noto due salti prima.

Investigatori privati e studi legali

Tutela delle vittime, frode crypto, successioni

Per rug-pull, truffe d’investimento, romance scam con componente crypto o successioni con BTC ereditari. Coinator fornisce tracce verificabili e elementi di prova per azioni civili, richieste di informazioni e istanze esecutive.

Esempio: Una vittima ha versato 0,8 BTC su una piattaforma di trading falsa - Coinator identifica l’exchange di destinazione per una richiesta di informazioni.

Piattaforme crypto e VASP

Exchange, custodian, fornitori di pagamento

Per gli obblighi KYT secondo MiCA/TFR: analisi della controparte su versamenti/prelievi, risk-scoring degli indirizzi, verifica dell’origine dei fondi per clienti high-value. Integra il KYC con evidenze on-chain per verificare le dichiarazioni del cliente.

Esempio: Un nuovo cliente versa 10 BTC e dichiara un periodo di detenzione di 5 anni - Coinator mostra che i BTC sono stati acquistati 3 giorni fa su un altro exchange.

Funzionalità chiave

Six core functions

Grouping addresses

Detects which addresses belong together, in three confidence tiers. Every attribution with evidence, protected against obfuscation transactions.

Money flow in the graph

Click by click from the victim to the exchange. Every link shows its evidence, known services appear by name.

Risk indicator

Five levels for address, cluster and money flow. Sanctions checked time-aware, every assessment traceable to the contact that triggered it.

Entity register

More than 1,000 exchanges and services with jurisdiction, KYC and sanctions status. More than 300 million attributed addresses.

Across the chain boundary

Swaps followed through cross-chain protocols, Lightning channels detected. The trail does not end at the blockchain boundary.

Case file with curation

Your own decisions, comments and evidence stored in the case, exportable as a file and importable again. Results stay reproducible.

Come funziona Coinator

Clustering di indirizzi Bitcoin: mixer, mining pool, exchange e KYC

Banca dati

Milioni di punti dati - mantenuti in modo continuo

Alla base delle nostre analisi c'è una banca dati costruita nel corso degli anni: oltre 1,3 miliardi di transazioni Bitcoin, più di 300 milioni di indirizzi attribuiti ai provider e oltre 160 milioni di tag di transazioni, aggiornata e ampliata continuamente.

1,3 Mld+

Transazioni analizzate

300 M+

Indirizzi attribuiti ai provider

40+

Procedure documentate

Quotidiani

Aggiornamenti della banca dati

Exchange e provider crypto riconosciuti (estratto)

Metodologia

Traceable instead of black box

Coinator shows for every attribution which method produced it and how certain it is. More than 40 documented methods, data updated daily, results that investigators can check and courts can follow.

To the methodology →

Sicurezza e privacy

Privacy e sicurezza dei dati

Coinator è pienamente conforme al GDPR e non memorizza alcun dato personale. Tutte le analisi vengono eseguite in modo sicuro in un data center europeo, per garantire la massima riservatezza.

Interessato a una demo o a una collaborazione?

Ti mostriamo volentieri come Coinator può essere utilizzato nel tuo contesto investigativo o di compliance.

Contattaci subito →