Das europäische Analyse-Tool zum Bitcoin-Adress-Clustering und zur Transaktions-Nachverfolgung.
Illegale Gelder können über viele Zwischenstationen hinweg zurückverfolgt werden - ein entscheidendes Werkzeug gegen Geldwäsche.
Cluster-Analytik ermöglicht die Zusammenführung scheinbar unabhängiger Adressen, um kriminelle Netzwerke oder eine Steuerpflicht sichtbar zu machen.
Sobald Gelder eine Börse mit KYC- und AML-Vorgaben erreichen, können Ermittlungen konkrete Namen und Identitäten liefern.
Der Coinator wird branchenübergreifend eingesetzt - überall, wo Bitcoin-Forensik gebraucht wird. Fünf typische Einsatz-Kontexte:
Ransomware-, Drogen-, Betrugs- und Geldwäsche-Ermittlungen mit Krypto-Bezug. Über Cluster-Analyse werden Adressen einer Entität zugeordnet, Transaction-Tracing verfolgt den Geldfluss bis zu einer KYC-Börse - nachvollziehbar und gerichtsverwertbar.
Der Coinator rekonstruiert Zu- und Abflüsse einer Wallet mit Zeitstempeln, erkennt Börsen-Auszahlungen und Mining-Pool-Erträge und verknüpft Adressen mit Börsen, die Identitäten prüfen. Grundlage für Steuerprüfungen mit Bitcoin-Bezug.
Für Prüfungen nach § 10 GwG, Wallet-Screening vor Gutschriften und AML-Risiko-Scoring. Der Coinator zeigt die Gegenpartei-Historie einer Adresse - Börse, Mixer, OFAC-gelistet oder Verdachts-Cluster - auf einen Blick.
Bei Rug-Pulls, Investment-Scams, Liebesbetrug mit Krypto-Anteil oder Erbsachen mit BTC-Nachlass. Der Coinator liefert nachvollziehbare Spuren und Anknüpfungspunkte für Zivilklagen, Auskunftsersuchen und Vollstreckungs-Anträge.
Für KYT-Pflichten nach MiCA/TFR: Gegenpartei-Analyse bei Ein-/Auszahlungen, Risiko-Scoring von Adressen, Mittelherkunfts-Prüfung bei High-Value-Kunden. Ergänzt KYC um On-Chain-Evidenz zur Verifikation der Kundenangaben.
Erkennt, welche Adressen zusammengehören, in drei Sicherheitsstufen. Jede Zuordnung mit Beleg, geschützt vor Verschleierungs-Transaktionen.
Klick für Klick vom Opfer zur Börse. Jede Verbindung zeigt ihren Beleg, bekannte Dienste erscheinen mit Namen.
Fünf Stufen für Adresse, Cluster und Geldfluss. Sanktionen zeitbezogen geprüft, jede Bewertung bis zum auslösenden Kontakt zurückverfolgbar.
Über 1.000 Börsen und Dienste mit Jurisdiktion, KYC- und Sanktionsstatus. Über 300 Millionen zugeordnete Adressen.
Swaps über Cross-Chain-Protokolle verfolgt, Lightning-Kanäle erkannt. Die Spur endet nicht an der Blockchain-Grenze.
Eigene Entscheidungen, Kommentare und Belege im Fall gespeichert, als Datei exportierbar und wieder importierbar. Ergebnisse bleiben reproduzierbar.
Grundlage unserer Analysen ist eine über Jahre aufgebaute Datenbank: mehr als 1,3 Milliarden Bitcoin-Transaktionen, über 300 Millionen Providern zugeordnete Adressen und mehr als 160 Millionen Transaktions-Tags, kontinuierlich aktualisiert und erweitert.
Der Coinator zeigt bei jeder Zuordnung, welches Verfahren sie erzeugt hat und wie sicher sie ist. Über 40 dokumentierte Verfahren, täglich aktualisierte Daten, Ergebnisse, die Ermittler prüfen und Gerichte nachvollziehen können.
Zur Methodik →
Der Coinator ist vollständig DSGVO-konform und speichert keine personenbezogenen Daten. Alle Analysen laufen sicher in einem europäischen Rechenzentrum, um maximale Vertraulichkeit zu garantieren.
Wir zeigen Ihnen gern, wie der Coinator in Ihrem Ermittlungs- oder Compliance-Kontext einsetzbar ist.
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