Das europäische Analyse-Tool zum Bitcoin-Adress-Clustering und zur Transaktions-Nachverfolgung.
Illegale Gelder können über viele Zwischenstationen hinweg zurückverfolgt werden – ein entscheidendes Werkzeug gegen Geldwäsche.
Cluster-Analytik ermöglicht die Zusammenführung scheinbar unabhängiger Adressen, um kriminelle Netzwerke oder eine Steuerpflicht sichtbar zu machen.
Sobald Gelder eine Börse mit KYC- und AML-Vorgaben erreichen, können Ermittlungen konkrete Namen und Identitäten liefern.
Der Coinator wird branchenübergreifend eingesetzt — überall, wo Bitcoin-Forensik gebraucht wird. Fünf typische Einsatz-Kontexte:
Ransomware-, Drogen-, Betrugs- und Geldwäsche-Ermittlungen mit Krypto-Bezug. Über Cluster-Analyse werden Adressen einer Entität zugeordnet, Transaction-Tracing verfolgt den Geldfluss bis zu einer KYC-Börse — nachvollziehbar und gerichtsfest.
Der Coinator rekonstruiert Kauf-, Halte- und Verkaufs-Zeitpunkte einer Wallet, identifiziert Mining- und Staking-Einkünfte und verknüpft Adressen mit Börsen-KYC — Grundlage für Steuerprüfungen mit Bitcoin-Bezug.
Für Prüfungen nach § 10 GwG, Wallet-Screening vor Gutschriften und AML-Risiko-Scoring. Der Coinator zeigt die Gegenpartei-Historie einer Adresse — Börse, Mixer, OFAC-gelistet oder Verdachts-Cluster — auf einen Blick.
Bei Rug-Pulls, Investment-Scams, Liebesbetrug mit Krypto-Anteil oder Erbsachen mit BTC-Nachlass. Der Coinator liefert nachvollziehbare Spuren und Anknüpfungspunkte für Zivilklagen, Auskunftsersuchen und Vollstreckungs-Anträge.
Für KYT-Pflichten nach MiCA/TFR: Gegenpartei-Analyse bei Ein-/Auszahlungen, Risiko-Scoring von Adressen, Mittelherkunfts-Prüfung bei High-Value-Kunden. Ergänzt KYC um On-Chain-Evidenz zur Verifikation der Kundenangaben.
Identifizieren & visualisieren Sie verbundene Bitcoin-Adressen effizient mit modernsten Heuristiken & KI-Verfahren.
Verfolgen Sie den Fluss von Bitcoins präzise über alle Netzwerk-Hubs, Transfers und mögliche Mixer.
Identifizieren Sie KYC-verknüpfte Bitcoin-Adressen auf internationalen Exchanges und bei zahlreichen Providern.
Grundlage unserer Analysen ist eine über Jahre aufgebaute Datenbank mit mehr als 1,3 Milliarden von Bitcoin-Transaktionen und mehreren Millionen Provider-Tags — kontinuierlich aktualisiert und erweitert.
Der Coinator kombiniert über 40 transparent dokumentierte Heuristiken mit modernen KI-Methoden: Multi-Input, Change-Detection, CoinJoin/PayJoin-Erkennung, Mixer-Pattern, GNN-basiertes Clustering und mehr — alle Verfahren offen dokumentiert und gerichtsfest nachvollziehbar.
Alle 40+ Verfahren im Detail →
Der Coinator ist vollständig DSGVO-konform und speichert keine personenbezogenen Daten. Alle Analysen laufen sicher in einem europäischen Rechenzentrum, um maximale Vertraulichkeit zu garantieren.
Wir zeigen Ihnen gern, wie der Coinator in Ihrem Ermittlungs- oder Compliance-Kontext einsetzbar ist.
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